周乃文律师
受人之托，忠人之事
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最近不少人在朋友圈吐槽，一觉醒来银行卡就被冻结了，转账都成了难题。这背后是银行日益严格的风控措施在发挥作用。下面我们就来详细了解一下银行风控变严的原因、银行卡被冻的常见原因、应对方... 查看详情 >>
一、冻结本质与高风险行为核心逻辑：银行卡冻结主因是接收涉诈/涉案资金，而非直接参与赌博、换汇等行为。需聚焦证明“资金来源合法”，而非纠结具体活动性质。六大高风险场景：行为类型风险等... 查看详情 >>
【案件回顾】2021年8月起，被告人赖某从身份信息不详的上家处购入一批假冒的泰格豪雅牌手表，存放于东莞市凤岗镇雁田村祥新西路某某新苑3栋501房。随后，赖某通过微信朋友圈发布广告并... 查看详情 >>
一、三大高发冻结场景及核心原因1、跑分涉案类冻结?典型行为：1.非法资金过账（帮亲友转账、贷款刷流水）；2.银行卡出租/出售（含“闲置卡借用”）；3.外贸多对一收款、地下钱庄换汇。... 查看详情 >>
结合实务经验与法律规范，解析网赌导致银行卡冻结的两类处理路径，附操作指南与风险提示。一、区分冻结性质：银行风控vs公安司法▌1.银行风控冻结触发原因：·频繁大额转账、夜间异常交易等... 查看详情 >>
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